超扯!一家5人全幫詐團洗錢 兄弟檔落網囂張比YA

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涉嫌洗錢的兄弟檔取完贓款遭警方逮捕,其中哥哥(左)在警方拍照存證時比YA,態度相當囂張。(翻攝照片/崔正綱高雄傳真)

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警方循線逮捕洗錢共犯。(翻攝照片/崔正綱高雄傳真)

兄弟檔提領詐騙集團鉅額贓款。(翻攝照片/崔正綱高雄傳真)

高雄去年底一對王姓兄弟檔自稱虛擬貨幣商,向銀行提領逾1億元,遭行員起疑報警。警方獲報展開追查,發現王姓兄弟檔竟是洗錢集團首腦,循線將2人逮捕,並查獲高姓兄弟檔等7人共犯。據悉,初步至少有119人被害,不法所得約1200萬元,王、高兩兄弟檔是姻親關係,高姓兄弟姐姐也參與其中,一家5人都在洗錢,王姓兄弟檔落網後還在警方面前比YA,態度十分囂張,全案依洗錢、組織犯罪等罪嫌送辦。

去年11月間,38、34歲王姓兄弟前往前金區中華三路、中正四路某銀行,向行員提領超過1億元現金,當時行員起疑遇詐報警,新興分局警方獲報到場,當時王姓兄弟檔都自稱是虛擬幣商,纔會一次提領大筆現金交易,員警當下就先做帳戶紀錄後,確認王姓兄弟不是被詐騙後就離去。

直到新興分局陸續有接獲不少被害者遭詐報案,並發現王姓兄弟檔帳戶有異常,於是立即與高雄市刑事警察大隊科偵隊成立專案小組,追查匯款交易明細資料發現,曾有高達119名被害人受詐騙款項輾轉流入該帳戶,於是馬上報請高雄地檢署檢察官指揮偵辦。

專案小組循線在當年12月間,前往某銀行門口,逮捕正取完詐騙贓款的王姓兄弟檔,並查扣200多萬元贓款。然而王姓兄弟檔落網後,哥哥居然不知悔改,還在警察拍照存證時,向鏡頭比YA,態度十分囂張。

警方循線繼續追查,發現王姓兄弟檔還有多名共犯一同參與,將鉅額贓款全數匯進洗錢水房存放,並換取等值的泰達幣(USDT)。警方隨後至今年3月間執行多次逮捕行動,破獲藏身臺北市住宅區洗錢水房,兵分多路逮捕32、31歲高姓兄弟檔、34歲高姓兄弟姐姐、黃姓男子、丁姓男子、陳姓男子、林姓男子等7名共犯到案。

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另外,警方也查獲10支手機、2檯筆記型電腦、點鈔機、金融卡、帳戶存摺、現金贓款計612萬8000元,泰達幣計18萬8791.8顆(價值約575萬8000元),不法所得共計約1188萬6000元。

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據悉,王姓兄弟中的哥哥娶高姓兄弟的姐姐,雙方互爲姻親關係,卻一同加入洗錢行列,讓警方直搖頭。全案依詐欺、洗錢防制法、《組織犯罪防制條例》等罪嫌,移送高雄地檢署偵辦;王姓兄弟中的哥哥、高姓兄弟3人由檢察官復訊後,向高雄地方法院聲請羈押獲准,其餘犯嫌則以5至15萬元交保。

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而高雄市警方屢破詐團案,最高檢察署檢察總長邢泰釗特地於昨日南下,嘉勉偵辦人員辛勞,並於高雄地檢署頒發獎狀,肯定辦案成果,並期許充分運用科技工具輔助偵查,嚴厲懲治詐騙集團。

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